हरिद्वार में मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर ठगी का आरोपी जाकिर गिरफ्तार

मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिप्टोकरंसी और 2021 में फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए हरिद्वार में 15 लाख के साइबर फ्रॉड मामले के आरोपी को उत्तराखंड एसटीएफ ने उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन अभियान के तहत गिरफ्तार साइबर क्रिमिनल जाकिर अहमद सिद्धीकी पुत्र शमून अहमद मूल रूप से उड़ीसा प्रांत के राउरकेला स्टील टाउनशिप एरिया जिला सुंदरगढ़ का रहने वाला है।
देश के कई राज्यों में क्रिप्टोकरंसी, मनी लॉन्ड्रिंग और जीएलसी प्राइवेट लिमिटेड ऑनलाइन ट्रेडिंग फर्जी कंपनी वेबसाइट के जरिए आरोपी जाकिर अहमद ने धोखाधड़ी की थी। जाकिर के कब्जे से कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बरामद किए गए हैं। जिससे कई राज्यों के साइबर फ्रॉड का खुलासा हो सकता है। बता दें कि इससे पहले इसी गिरोह के तीन अलग-अलग सदस्यों को उत्तराखंड एसटीएफ पंजाब के फरीदकोट, भोपाल और मुंबई से गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी हैं।
एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक साल 2021 में हरिद्वार निवासी अंकित कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। तहरीर में उसने बताया कि जीएलसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑनलाइन ट्रेडिंग वेबसाइट के माध्यम से 15 लाख की साइबर धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। साइबर पुलिस की जांच में पता चला कि जीएलसी नाम की ऑनलाइन कंपनी पूरी तरह से फर्जी वेबसाइट बनाकर देशभर में कई लोगों को ऑनलाइन ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा दिलाने के लालच में धोखाधड़ी कर चुकी है।
ऐसे में उत्तराखंड एसटीएफ ने इस गिरोह से जुड़े साइबर अपराधियों को भोपाल, पंजाब और मुंबई से गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं जांच में यह बात भी सामने आई थी कि यह गिरोह फिल्म इंडस्ट्री में क्रिप्टोकरंसी के माध्यम से करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग के धंधे में भी लिप्त है। गिरफ्तार साइबर क्रिमिनल जाकिर अहमद से पूछताछ में एसटीएफ को जानकारी मिली कि इस गिरोह द्वारा ऑनलाइन ट्रेडिंग वेबसाइट के जरिए पैसा कमाने का लालच देकर लोगों से धोखाधड़ी की जाती थी। गिरोह अलग-अलग राज्यों में दर्जनों फर्जी कंपनी बनाकर इस तरह के अपराध को अंजाम देता है। इतना ही नहीं देशभर में फैला यह गैंग फिल्मों की स्क्रीनिंग के नाम पर भी करोड़ों रुपए क्रिप्टोकरेंसी के जरिए भारत से बाहर विदेशों में भेजने का काम भी करता है। अपराध में प्रयुक्त वेबसाइट की डिटेल से पता चला कि यह पूरी फर्जी वेबसाइट हांगकांग और सिंगापुर में बनाई गई है।